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공지사항

제 17기 정기 주주총회 소집공고
작성자 랩지노믹스 작성일 2019-03-12

제 17기 정기주주총회 소집공고




1. 일  시 : 2019년 3월 27일(수) 오전 9시


2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파트 B동 세미나실


   보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임사항 보고

  

   1. 부의 안건

   

     제 1호의안 : 제 17기 재무제표 승인의 건

     제 2호의안:  정관 일부 변경(안) 승인의 건

     제 3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건


 4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

  당사 정관23(소집통지 공고) 상법542조의4(주주총회 소집공고 ) 의거

  의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는

  당사 홈페이지 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는

  전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는발행주식총수 100분의1초과하는

 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의방법을 통하여 통지하게 됨을

알려 드립니다. 또한 상법542조의4 3항에 의거하여 주주총회소집통지 공고사항을

정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 국민은행 증권대행부에

 비치하오니 참조하시기 바랍니다


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 금번 당사의 주주총회에는 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률] 제 314조 제5항에 의거

 한국예탹결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는

 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이

 주주총회에서 참석하셔서 의결권을 직접행사하시거나 위임장에의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.


6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 [상법] 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 [자본시장과 금융투자업에 관한법률 시행령]

 제160조 제5항에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고,

 이 두제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라

 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.


  가. 전자투표/전자 위임장 권유관리 시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr  

      모바일 주소 :  http://evote.ksd.or.kr/m       

 

  나. 전자투표행사 및 전자위임장 수여기간 : 2019년 3월 17일 ~ 2019년 3월 26일

       - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

  다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권행사 또는 전자위임장 수여

      - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행/증권 범용공인인증서


  라. 수정동의안의 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 전자투표는

      기권으로 처리

 

 

7. 주주총회 참석 시 준비물

  가. 직접행사 : 주주본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사
       → 주총참석장, 신분증

 

  나. 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

       → 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증


8. 경영참고사항

  [상법] 제 542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에 비치하였고

  금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

주식회사 랩지노믹스

 

대표이사 진  승   현(직인생략)

첨부파일1 icon 주총소집통지서(17기정기주총)_2019.03.27.docx (25Kbyte)

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