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LabGenomics 의학과 공학기술의 조화를 통해 더 나은 삶을 만들어 갑니다.(LabGenomics is to create better life through the harmony of medicine & biotechnology)

공지사항

제18기 주주총회 소집공고
작성자 랩지노믹스 작성일 2020-03-10

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.  당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 18 기 정기주주총회를

아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.


                                            -  아        래  -


1. 일    시 : 2020년 3월 27일(금요일)  오전 9시

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700 코리아바이오파크 B동 세미나실

3. 회의 목적 사항

   가. 보고사항 : 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

   나. 부의안건

     제 1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건(재무상태표, 손익계산서, 잉여금처분계산서(안) 등)
     제 2호 의안 : 이사 선임의 건

        제 2-1호 의안 : 진승현 사내이사 선임의 건

        제 2-2호 의안 : 원용식 사내이사 선임의 건

        제 2-3호 의안 : 안성용 사외이사 선임의 건

     제 3호 의안 : 감사 선임의 건
        제 3-1호 의안 : 한상형 비상근 감사 선임의 건     

     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건


4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의

100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는

전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는

주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다.

또한 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점,

금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.


5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의

의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국 예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다. 


6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른

전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.  전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com


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나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 12일~2020년 3월 26일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 

다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

 

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리


6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함 → 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함 

  → 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증

 

※ 코로나19 감염 예방 및 확산 방지를 위해 주주총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용하시기 바랍니다. 

   주주총회가 개최되는 코리아바이오파크는 마스크 미착용 시 출입이 제한 됨을 알려드립니다.

 

 

 

첨부파일1 icon 제18기 주주총회 소집통지서.doc (51Kbyte)

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