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LabGenomics 의학과 공학기술의 조화를 통해 더 나은 삶을 만들어 갑니다.(LabGenomics is to create better life through the harmony of medicine & biotechnology)

공지사항

정기 주주총회 공고
작성자 랩지노믹스 작성일 2017-03-13
1. 일    시 : 2017년 3월 28일(화요일)  오전 9시

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 289  에이텍빌딩 9층  회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제 1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건
제 2호 의안 : 이사 선임의 건 
제 2-1호 의안 : 진승현 사내이사 선임의 건
제 2-2호 의안 : 원용식 사내이사 선임의 건
제 2-3호 의안 : 안성용 사외이사 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 한상용 비상근 감사 선임의 건
제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항
당사 정관 제23조(소집통지 및 공고) 및 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등)에 의거 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식총수 100분의1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의4 제3항에 의거하여 주주총회소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 ‘의사표시 통지서’에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2017년 3월 21일)까지 통지하여 주시기 바랍니다. 
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 ?자본시장과금융투자업에관한법률? 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. ‘의사표시 통지서’ 수신처 
서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞, 팩시밀리 (02)3774-3244~5등의방법을 통하여 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

의사표시 통지서
한국예탁결제원귀중
본인은 2017년 3월 28일 개최하는 주식회사 랩지노믹스의 제15기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「자본시장과금융투자업에관한법률」 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이의사표시를 합니다.
 실질주주번호
 의사표시
 주민등록번호    직접행사 대리행사 불행사 
 의결권 주식수        
 년                         월                         일     
실질주주 성명                                             (인 또는 서명)
주소



6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표•전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」 
나. 전자투표 행사•전자위임장 수여기간 : 2017년 3월 18일 ~ 2017년 3월 27일
     - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 
     - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용 공인인증서


첨부파일1 icon 정기주주총회 공고.docx (27Kbyte)

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