제 22기 임시주주총회 소집공고

제 22기 임시주주총회소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 23 조에 의거 제 22 기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                            -  아        래  -

1. 일    시 : 2023년 3월 10일(금요일) 오전 10시

2. 장    소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 700, 코리아바이오파크 B동 지하1층 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건

제 1호 의안 : 정관 변경의건

제 1-1호 의안 : 사업의 목적 추가의 건

제 1-2호 의안 : 수권주식수 변경의 건

제 1-3호 의안 : 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경의 건

제 1-4호 의안 : 주주총회 소집시기 변경의 건

제 1-5호 의안 : 이사의 수 변경의 건

제 1-6호 의안 : 이사회 소집시기 변경의 건

제 1-7호 의안 : 감사 선임의 주주총회 결의 요건 변경의 건

제2호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건

제3호 의안 : 사내이사 이종훈 선임의 건

제4호 의안 : 사내이사 최지웅 선임의 건

제5호 의안 : 사외이사 김유찬 선임의 건

제6호 의안 : 사외이사 김규영 선임의 건

제7호 의안 : 사외이사 박영엽 선임의 건

제8호 의안 : 감사 장재형 선임의 건

4. 주주총회 소집 통지 및 공고사항

당사 정관 제23조(소집통지및공고) 및 상법 제542조의 4(주주총회소집공고등)에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사 홈페이지 및 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음하며, 의결권 있는 발행주식 총수 100분의 1을 초과하는 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 당사에서 직접 우편 등의 방법을 통하여 통지하게 됨을 알려 드립니다. 또한 상법 제542조의 4 제3항에 의거하여 주주총회 소집통지 및 공고사항을 정보통신망에 게재하고 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 실질 주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하셔서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의했고 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁했습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가.  전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일주소
- https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표행사·전자위임장 수여기간: 2023년 2월 24일 ~ 2023년 3월 9일

다. 본인인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주 본인을 확인후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

  → 본인 신분증(필수지참)

- 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리행사함

 → 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명날인), 대리인의 신분증, 주주의 인감증명서 

2023년 2월 21일

주식회사 랩지노믹스

대표이사 진승현 (직인생략)